趣赢娱乐 主管78586:獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  • 本公司於民國105年3月18日股東會討論通過修訂本公司「公司章程」及「公司治理準則」,設立審計委員會取代監察人,審計委員會由全體獨立董事組成。
  • 本公司內部稽核主管每季定期於審計委員會議中進行每季內部稽核報告,對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通;內部稽核主管除每月提供獨立董事書面稽核報告外,亦依各獨立董事之建議進行專案業務報告。
  • 本公司簽證會計師每季定期於審計委員會議中進行每年度及每季財務報表查核或核閱結果報告,以及其他相關法令要求之溝通事項。
  • 本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道,並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通;且依主管機關之規定,對公司財務、業務狀況定期進行查核,並直接與管理單位及治理單位溝通。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,主要溝通事項摘要如下:

108年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
108/2/19 審計委員會
(8-21)
本公司107年第4季稽核室稽核計畫執行報告 審計委員會全體出席委員同意洽悉。

趣赢娱乐app www.7a7x1.com.cn 獨立董事無意見。

107年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
107/2/9 審計委員會
(8-9)
本公司106年第四季稽核室稽核計畫執行報告 審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

107/5/7 審計委員會
(8-12)
本公司107年第一季稽核室稽核計畫執行報告 審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

107/8/3 審計委員會
(8-15)
本公司107年第二季稽核室稽核計畫執行報告 審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

107/9/13 稽核業務報告
(內部稽核主管單獨向獨立董事報告)
稽核業務與規劃方向報告 獨立董事洽悉。

-

107/10/15 稽核業務報告
(內部稽核主管單獨向獨立董事報告)
稽核業務分工與108年度稽核計畫報告 獨立董事洽悉。

-

107/11/6 審計委員會
(8-18)
本公司107年第三季稽核室稽核計畫執行報告 審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

107/11/6 審計委員會
(8-18)
擬具本公司稽核室108年度稽核計畫 審計委員會全體出席委員討論通過。

獨立董事無意見。

106年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
106/2/20 審計委員會
(7-13)

本公司105年第四季稽核室稽核計畫執行報告

審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

106/5/3 審計委員會
(7-15)

修訂本公司「內部稽核準則」

審計委員會全體出席委員討論通過。

獨立董事無意見。

106/5/3 審計委員會
(7-15)

本公司106年第一季稽核室稽核計畫執行報告

審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

106/8/3 審計委員會
(8-3)

本公司106年第二季稽核室稽核計畫執行報告

審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

106/11/3 審計委員會
(8-6)
本公司106年第三季稽核室稽核計畫執行報告 審計委員會全體出席委員同意洽悉。 獨立董事無意見。
106/11/3 審計委員會
(8-6)
擬具本公司稽核室107年度稽核計畫 審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。

獨立董事與簽證會計師溝通情形良好,主要溝通事項摘要如下:

108年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
108/2/19 審計委員會
(8-21)
  1. 本公司107年度財務報告
  2. 與治理單位溝通之重要事項
  3. 關鍵查核事項
  4. 適用IFRS新準則影響
  5. 關係人揭露原則說明
  6. 「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修正
審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。

107年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
107/2/9 審計委員會
(8-9)
  1. 本公司106年度財務報告
  2. 與治理單位溝通之重要事項
  3. 關鍵查核事項
  4. 所得稅法修正三讀影響
  5. 適用IFRS新準則影響
  6. 再生能源發展條例修正草案影響
  7. 就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。
107/5/7 審計委員會
(8-12)
  1. 本公司107年第一季財務報告
  2. 會計師核閱報告之新舊比較
  3. 107年首次適用 IFRS 9及15 注意事項
  4. 其他新修訂法令或制度影響說明
  5. 就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員同意洽悉。 獨立董事無意見。
107/8/3 審計委員會
(8-15)
  1. 1.本公司107年第二季財務報告
  2. 2.所得稅議題
  3. 3.公司法修法重點說明
  4. 4.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。
107/11/6 審計委員會
(8-18)
  1. 1.本公司107年第三季財務報告
  2. 2.107年度財務報告查核規劃及關鍵查核事項
  3. 3.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員同意洽悉。 獨立董事無意見。
107/11/6 會計師查核業務報告
(會計師單獨向獨立董事報告)
  1. 財務報表查帳事宜及查核業務規劃報告
獨立董事洽悉。 -

106年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
106/2/20 審計委員會
(7-13)
  1. 1.本公司105年度財務報告
  2. 2.新修訂法令或制度影響說明
  3. 3.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。
106/5/3 審計委員會
(7-15)
  1. 1.本公司106年第一季財務報告
  2. 2.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員同意洽悉。 獨立董事無意見。
106/8/3 審計委員會
(8-3)
  1. 1.本公司106年第二季財務報告
  2. 2.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。
106/11/3 審計委員會
(8-6)
  1. 1.本公司106年第三季財務報告
  2. 2.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員同意洽悉。 獨立董事無意見。
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