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各功能性委員會組織職掌

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各功能性委員會組織職掌
功能性委員會名稱 組成(人數) 任務與職掌
公司治理暨提名委員會 公司治理暨提名委員會 5-7人,其中至少一名為獨立董事
  • 確定獨立董事資格條件及董事會、功能性委員會(以下簡稱委員會)之組成。
  • 負責獨立董事及非獨立董事之提名事宜。
  • 規劃及評估獨立董事及非獨立董事之潛在候選人人選。
  • 規劃檢討董事長及董事整體之職務執行情形。
  • 規劃檢討董事及經理人之責任保險。
  • 檢討資訊揭露之執行情形。
  • 負責公司治理制度之研究分析、執行、規劃建議及公司治理準則暨相關規章之檢討。
  • 負責公司治理制度實施成效之檢討。
  • 其他依章程、公司治理準則或董事會決議之職掌。
審計委員會 全體獨立董事,不得少於3人
  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 對本公司之內部控制制度有效性之考核。
  • 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 審核涉及董事自身利害關係之事項。
  • 審核重大之資產及衍生性商品之交易。
  • 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 審查有價證券之募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 評核簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 本公司財務、會計或內部稽核主管之任免及其工作進行考核。
  • 審查年度財務報告及半年度財務報告。
  • 審查第一季及第三季財務報告。
  • 審查本公司會計制度、財務狀況。
  • 評估本公司之風險管理政策及風險衡量標準。
  • 審核重大財務業務行為之處理程序。
  • 評估、檢查、監督公司存在或潛在之各種風險。
  • 檢查本公司遵守法律規範之情形。
  • 主管機關規定之其他重大事項。
  • 審查資本、融資及授信等資金籌措計畫。
  • 檢討稅務規劃及稅務法令遵循。
  • 其他依章程或董事會決議之職掌。
薪資報酬委員會 3-5人(召集人為獨立董事)
  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
專案委員會 5-7人
  • 依董事會決議,就公司重大法律或合約爭議及重要制度變革事項,提供諮 詢建議,並協助董事會督導經理部門執行相關決策。
  • 審議本公司經理部門依規定應提報董事會之採購相關議案。

各功能性委員會組成成員

各功能性委員會組成成員 (註:專案委員會新增成員)

各功能性委員會組成成員
? 公司治理暨提名委員會 審計委員會 薪資報酬委員會 專案委員會
江董事長耀宗 ?(召集人) ? ? ?
丁獨立董事克華 ? ?(召集人) ? ?
邱獨立董事晃泉 ? ? ?(召集人) ?
濮獨立董事大威 ? ? ? ?(召集人)
劉董事明津 ? ? ? ?
黃董事茂雄 ? ? ? ?
劉董事國治 ? ? ? ?
蔡董事煌瑯 ? ? ? ?
王董事錫欽 ? ? ? ?
江董事金山 ? ? ? ?
管董事道一 ? ? ? ?
高董事仙桂 ? ? ? ?
柯董事麗卿 ? ? ? ?

各功能性委員會運作情形

薪資報酬委員會運作情形

  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立,現有委員計3人,107年度總計召開會議11次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年4月30日已開會21次(A),委員出列席情形如下:
薪資報酬委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 21 0 100%  
獨立董事 丁克華 21 0 100%  
獨立董事 濮大威 20 1 95%  

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立,現有委員計3人,107年度總計召開會議12次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年4月30日已開會23次(A),委員出列席情形如下:
審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 丁克華(召集人) 23 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 23 0 100%  
獨立董事 濮大威 22 1 96%  

公司治理暨提名委員會運作情形

  • 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立,現有委員計5人,107年度總計召開會議8次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年4月30日已開會20次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事長 江耀宗(召集人) 20 0 100%  
獨立董事 丁克華 20 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 20 0 100%  
獨立董事 濮大威 20 0 100%  
董事 劉國治 18 2 90%  
 

專案委員會運作情形

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立,現有委員計7人,107年度總計召開會議12次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年4月30日已開會23次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 濮大威

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0

100%

 

董事 劉明津

18

0

100%

106/10/19日選任,在任應開會次數為18次。

董事 黃茂雄

15

8

65%

 

董事 蔡煌瑯

21

1

91%

107/11/5請假1次。

董事 王錫欽

2

1

66%

108/1/23日選任,在任應開會次數為3次。

董事 管道一

10

12

43%

107/7/11請假1次。

董事 高仙桂

9

14

39%

 

前董事 翁朝棟

4

4

50%

107/4/10日選任,108/1/3卸任,在任應開會次數為8次。

前董事 劉季剛

8

2

80%

107/3/31日卸任,在任應開會次數為10次。

前董事 何依栖

2

0

67%

106/8/8日卸任,在任應開會次數為3次,缺席1次。

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